قضية الصندوق الماليزي

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن هذه التسجيلات تمت إحاطة مجلس الأمة بها وتسليمه نسخة منها لضمها إلى أعمال لجنة التحقيق التي يجريها البرلمان في قضية الصندوق الماليزي.

قضية الصندوق الماليزي. وعادت قضية الصندوق السيادي الماليزي إلى الواجهة حيث تمت الإشارة إلى وجود شبهات حول معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية. وبدأت فصول قضية الصندوق السيادي الماليزي في عام 2016 حينما قام رجل الأعمال الماليزي الصيني جو لو بالاتصال بالشيخ صباح جابر المبارك نجل رئيس الوزراء آنذاك وعرض عليه القيام بعمليات غسيل أموال مختلسة من الصندوق. وأثارت قضية الصندوق الماليزي الرأي العام المحلي خلال الأشهر الماضية بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4 5 مليار. أشارت تقرير إعلامية كويتية الى إصدار النائب العام قرارا بضبط الشيخ صباح جابر المبارك وإحضاره في قضية الصندوق الماليزي.

ما هي قضية الصندوق السيادي الماليزي قضية تدور حول تورط شخصيات ومؤسسات كويتية في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية. قالت لجنة برلمانية ماليزية تحقق بخصوص الصندوق الماليزي إنه أرسل 3 5 مليارات دولار إلى شركة آبار بي في آي التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي وهو ما نفاه الأخير. كشفت معلومات جديدة حول قضية غسل أموال الصندوق الماليزي أن شركة إعلانية في الكويت يديرها سوري ضالعة في معاملات غسل الأموال وذلك قبل نقل المعاملات إلى شركات المتهم الكويتي الرئيسي ابن.